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普法案例之十九:一心想要挣钱 却误入诈骗路

发布时间:2017-02-22 21:24:35     访问量:311

本网宁夏银川讯

近日,银川市西夏区司法局朔方路司法所受福州市苍山人民检察院委托,对涉嫌诈骗罪的于某做审前评估。

于某,男,1999年12月出生于宁夏银川市,初中毕业后于2014年在银川市某职业中专上学,还有一个学期就毕业的他,看到有同学在上学期间可以挣钱,便和同学一起做起了小生意。

2016年9月30日被害人蔡某到福州市苍山公安局报案,称其于2016年9月3日被人冒充上海公安民警,以各种理由骗走其520万元人民币。经福州市苍山公安局调查,2016年6月底至12月份期间,犯罪嫌疑人吴某伙同犯罪嫌疑人祁某为谋取非法利益,在明知犯罪嫌疑人董某(在逃)是电信诈骗分子的情况下,仍为董某向他人收购银行卡。吴某在QQ平台上发布收购银行卡信息,并据此招募犯罪嫌疑人于某、柳某、祁某、吴某等人为诈骗团伙办理银行卡。其中,于某、柳某明知其所办的银行卡提供给上家用于电信诈骗的情况下,仍然以自己的名义以及介绍他人多次办理银行卡,并寄出给上家用于诈骗,从中非法获利。目前经苍山公安局破获犯罪嫌疑人吴某总共通过余某等人办理了一百二十余张各个银行的银行信用卡,卖给董某从中非法获利。此外犯罪嫌疑人吴某,祁某在赃款到达指定的账户后,转入吴某的招商银行卡内,再由吴某、祁某、柳某等人通过ATM机终端取现,并有吴某、祁某使用祁某实名的支付宝账号转入犯罪嫌疑人董某指定的银行卡上或者为董某制定用于电信诈骗的电话充值,通过以上途径,犯罪嫌疑人吴某、祁某共非法获利2万余元,犯罪嫌疑人于某非法获利2000余元,犯罪嫌疑人柳某非法获利1000余元。

银行转账记录显示蔡某被骗的款项中,有1.3万元赃款转入吴某名下的招商银行卡上:有90余万元赃款转入吴某名下的招商银行和普发银行卡内,有36余万元转入纪某(于某介绍开卡的),有18.5万余元左右转入祁某卡内。

于某等人本想着钻法律的空子发大财,不曾想触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十六条涉嫌诈骗罪,最终被法律所制裁。

奉劝那些不走正道想要发大财的人们,法律是公正的、公平的,要想发财,就要走合法勤劳的道路。踏踏实实做事,实实在在做人。(银川市西夏区司法局朔方路司法所供稿)


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